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美国商务考察之银行反洗钱项目培训团

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考察地点:
美洲 美国
考察企业:
银行保密法的发展 有效的EDD/CDD程序 风险评估的过程与方法 可疑的活动及模式 货币服务业务(MSBs) 私营银行反洗钱的指导 民事罚金(CMP)的影响 金融机构间的信息分享(314节a和b)
适合对象:
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考察目的
考察企业
银行保密法的发展 有效的EDD/CDD程序 风险评估的过程与方法 可疑的活动及模式 货币服务业务(MSBs) 私营银行反洗钱的指导 民事罚金(CMP)的影响 金融机构间的信息分享(314节a和b) 沙漠绿洲拉斯维加斯 帝国大厦外观, 时代广场,麦迪逊广场花园,中央公园,第五大道,唐人街 费城参观独宫、自由钟及旧国会大厦 美国总统官邸白宫、国会山庄、华盛顿纪念碑、林肯纪念堂、杰佛逊纪念堂、越战纪念堂、太空博物馆 双峰山 渔人码头 珍珠港 旧金山金门大桥 中国帽子岛,乌龟岛 夏威夷
行程安排
第一天 洛杉矶
北京 → 洛杉矶
乘国际航班,从北京出发,前往洛杉矶,到达洛杉矶后,入住酒店休息,调整时差。
第二天 洛杉矶
全天培训
一、银行保密法背景
• 银行保密法的发展
• 信息来源
 银行保密法/反洗钱检测期望
• 统筹检查手册
• “以风险为本”,“定性的”,“主观的”措施
• 关于“如何”监察活动及其进展的实用小贴士
• 交易测试
 洗钱以及防治洗钱国家策略
• 洗钱 — 范围和阶段/技巧
• 财政部最新的防治洗钱国家策略
• 最近的执法行动
 强化尽职(EDD)/客户尽职审查(CDD)
• 有效的EDD/CDD程序
• 风险评估的过程与方法
• 可疑的活动及模式
• 货币服务业务(MSBs)
• 私营银行反洗钱的指导
第三天 洛杉矶
全天培训
 可疑活动报告(SAR)
• SAR表格及格式改变
• SAR活动审查及其他财政知道
• 备案指示,截止时间,避风港保护,“强行命令”
• Identity theft update
第3天 培训
 国外资产管制办公室(OFAC)
• 处理特别指定国民(SDN)
• OFAC对金融机构的影响
• OFAC的测试指南
• 民事罚金(CMP)的影响
 美国爱国法/第三章
• 加强对私营银行及代理银行的账目的调查(312节)
• 客户识别程序(CIP)- (326节)
• 反洗钱程序(352节)
• 金融机构间的信息分享(314节a和b)
• 分享信息的高度安全网络(银行安全法直接电子存档系统)-(362节)
• 特别措施(311节)
第四天 洛杉矶
早餐后,游览环球影城和市容观光。乘电动拖车赴各电影拍摄布景区,真实感受旧金山大地震、洪水爆发、大白鲨食人等场景的惊心动魄,并乘船回到恐龙时代的侏罗纪公园,以及体验芝加哥大火的热浪冲击等。从影城出来后,赴比华利山庄、好莱坞明星大道,中国大戏院等景点参观。
第5天 洛杉矶
第五天 洛杉矶
全天培训
 货币交易报告(货币交易报告——金融犯罪执法网络104表格)
• 金融犯罪执法网络表格104
• 美国国税局在货币交易报告上的注释说明
 记录保留要求
• 记录保留要求
• 交易型记录
• 金融工具销售
• 资金转移记录保留
 豁免机会 — CTR报告
• 豁免类别
• 豁免程序流程
• 非豁免事物
第六天 洛杉矶 → 拉斯维加斯
早餐后,前往沙漠绿洲拉斯维加斯。这是世界上最大的赌城,其赌场华丽,建筑辉煌,歌舞优美,令人叹为观止。霓虹灯彻夜不熄,是名符其实的不夜城。赌城夜景更是迷人,计算机控制的火山爆发景象、真人实地表演的官兵大战海盗船、街头灯光表演,大型歌舞表演更让您融入赌城的繁华与歌舞升平之中。到达入住拉斯维加斯酒店后,去欣赏拉斯的著名的歌舞表演或到赌场小试身手。下午游览米高美、金字塔、恺撒宫、纽约等顶级赌场及旅馆。
第七天 拉斯维加斯
第7天 拉斯维加斯
早餐后,参观著名的世界七大自然景观之一—亚利桑那大峡谷。峡谷由河水深切身而成,长约349公里,深约1800米,谷顶部宽8-25公里,谷底水面线宽度不足一公里。最窄处仅120米,谷壁呈阶梯状,悬崖、峭壁、险峰比比皆是,各岩层不仅硬度不同,且颜色各异,阳光下变幻莫测,景色十分美丽。
第八天 拉斯维加斯 → 纽约
早餐后,前往纽约,纽约为美国第一大城市,也是,美国商业,金融及贸易中心。抵达纽约后,入住酒店休息。
第九天 纽约
第9天 纽约
上午:公务活动(拜访美洲银行)
午餐后参观华尔街、联合国总部外观、百老汇大街、洛克菲勒中心、炮台公园等。
第十天 纽约
上午:公务活动(拜访美国花旗银行)
午餐后参观帝国大厦外观, 时代广场,麦迪逊广场花园,中央公园,第五大道,唐人街等。
第十一天 纽约 → 费城 → 华盛顿
早餐后前往美国首都华盛顿。途经美国旧国都费城参观。1776年美国发表独立宣言,脱离英国统治即建都于费城。在费城参观独宫、自由钟及旧国会大厦等。然后前往华盛顿,入住酒店休息。
第十二天 华盛顿
早餐后,参观美国总统官邸白宫、国会山庄、华盛顿纪念碑、林肯纪念堂、杰佛逊纪念堂、越战纪念堂、太空博物馆等。
第十三天 华盛顿 → 旧金山
早餐后,乘机飞往旧金山。旧金山是美国之行的重要城市之一.城市建筑优美,四季气候宜人,无污染工业。以金融贸易为主。抵达后接机,入住酒店休息。
第十四天 旧金山
上午:公务活动(拜访美国银行)
午餐后前往游览著名的旧金山金门大桥、能鸟瞰旧金山全景的双峰山、设计独特的艺术宫、历史悠久的唐人街以及热闹繁华的渔人码头。
第十五天 旧金山 → 夏威夷
旧金山 → 夏威夷
乘飞机前往夏威夷。到达后,入住酒店休息。
第十六天 夏威夷
早餐后,前往珍珠港参观第二次大战日本偷袭原址。观看珍贵的历史纪录片,并乘船前往参观被日军炸沉的亚历山大号战舰残骸。稍后进行市区游览。下午进行小岛精华游。
第十七天 夏威夷
夏威夷
玻利尼亚文化村*(USD55),途经中国帽子岛,乌龟岛,沿途海景美不胜收。抵达玻利尼亚文化中心后,参观七个不同的文化特色的部落,了解玻利尼亚原居民的风土人情,享受丰盛自助餐,并欣赏大型夏威夷传统歌舞表演及活人吞火惊险火把表演。
第十八天 夏威夷 → 北京
早餐后送往飞机场,搭乘国际航班返回北京。
第十九天 中国
到达北京,结束愉快的美国之行。

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